2019年第一次暂时股东大会决议通告

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业通告编号：2019-013

盛达矿业股份有限公司

2019年第一次暂时股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、

误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。。

特殊提醒：

1、本次股东大会无反对议案的情形。。。。。。。。

2、本次股东大会不涉及变换上次股东大会决议的情形。。。。。。。。

一、聚会召开和出席情形

（一）聚会召开情形

1、现场聚会召开时间：2019 年 4 月 1 日下昼 2:50

2、网络投票时间：通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票

的时间为 2019 年 4 月 1 日上午 9:30-11:30 和下昼 13:00-15:00；；；；；通

过深圳证券生意所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 3 月 31 日下

午 15:00 至 2019 年 4 月 1 日下昼 15:00。。。。。。。。

3、现场聚会召开所在：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2

楼聚会室

4、召集人：公司第九届董事会

5、聚会方法：本次聚会接纳现场投票与网络投票相团结的方法

6、聚会主持：董事长朱胜利

7、本次聚会的召集、召开切合相关执律例则、规范性文件和《公

司章程》的划定。。。。。。。。

（二）聚会出席情形

出席本次聚会的股东总体情形：加入现场聚会及网络投票表决的

股东（或股东署理人）共 6 名，，，，，代表股份数 328,108,632 股，，，，，占公司

总股本的 47.5541%。。。。。。。。其中，，，，，加入现场聚会的股东（或股东署理人）共

3 名，，，，，代表股份数 305,210,246 股，，，，，占公司总股本的 44.2353%；；；；；加入

网络投票的股东共 3 名，，，，，代表股份数 22,898,386 股，，，，，占公司总股本

的 3.3188%。。。。。。。。

出席本次聚会的中小股东总体情形：通过网络投票的中小股东共

3 名，，，，，代表股份数 22,898,386 股，，，，，占公司总股本的 3.3188%。。。。。。。。

公司董事、监事和高级治理职员及见证状师加入了本次聚会。。。。。。。。

二、议案审议表决情形

审议通过了《关于变换部分召募资金用于永世性增补流动资金的

议案》。。。。。。。。

表决情形：赞成 328,103,732 股，，，，，阻挡 4,900 股，，，，，弃权 0 股（其

中，，，，，因未投票默认弃权 0 股），，，，，赞成股数占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 99.9985%。。。。。。。。

其中，，，，，中小股东表决情形：赞成 22,893,486 股，，，，，占出席聚会中

小股东所持股份的 99.9786%；；；；；阻挡 4,900 股，，，，，占出席聚会中小股东所

持股份的 0.0214%；；；；；弃权 0 股（其中，，，，，因未投票默认弃权 0 股），，，，，占

出席聚会中小股东所持股份的 0.0000%。。。。。。。。

表决效果：通过。。。。。。。。

三、状师出具的执法意见

（一）状师事务所名称：北京市盈科状师事务所

（二）状师姓名：胡浩、白昀千

（三）结论性意见：本所状师以为，，，，，公司本次股东大会的召集和

召开程序、本次股东大会的召集人和出席聚会职员的资格、本次股东

大会的表决程序及表决效果等事项切合《公司法》、《股东大会规则》

等相关执法、规则、规范性文件及《公司章程》的划定，，，，，本次股东大

会决议正当有用。。。。。。。。

四、备查文件

（一）《盛达矿业股份有限公司 2019 年第一次暂时股东大会决议》

（二）《北京市盈科状师事务所关于盛达矿业股份有限公司二〇

一九年第一次暂时股东大会的执法意见书》

特此通告。。。。。。。。

盛达矿业股份有限公

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