盛达矿业2013年度董事会聚会在京召开

2014年3月27日上午，，，，，，，，盛达矿业股份有限公司七届十七次暨2013年度董事会聚会在北京盛世南宫文化影视城召开。。。。。。。�；；；；；；＞刍嵊晒径鲁ぶ焓だ鞒�，，，，，，，，公司全体董事出席聚会，，，，，，，，监事和高管列席聚会。。。。。。。
会上，，，，，，，，董事长朱胜利作了公司2013年度董事会事情报告。。。。。。。朱总围绕公司2013年度谋划情形、解决同业竞争、对外投资、允许利润的完成情形、减值测试情形、投资者关系维护、内控系统建设、推行社会责任等八个方面，，，，，，，，详细总结了已往一年公司所开展的重点事情和取得的效果，，，，，，，，并明确了公司2014年度的重点事情。。。。。。。
朱总指出，，，，，，，，2013年，，，，，，，，海内市场整体需求不振，，，，，，，，有色金属价钱一连低迷，，，，，，，，给公司业绩带来很大压力。。。。。。。公司谋划层认清形势，，，，，，，，迎难而上，，，，，，，，一直调解生长思绪和战略，，，，，，，，不但包管了公司谋划业绩，，，，，，，，在重点事情上也取得了许多效果和有益的探索。。。。。。。
公司总司理杨楠、副总司理兼董事会秘书代继陈、财务总监魏万栋向参会董事先容了本次聚会需审议的议案内容。。。。。。。后经与会董事审议，，，，，，，，一致表决通过了《公司2013年度董事会事情报告》、《〈公司2013年度报告〉全文及其摘要》、《公司2013年度财务决算计划》、《公司2013年度利润分派预案》、《公司2014年过活常关联生意预计》、《公司重大资产重组业绩允许实现情形说明的审核报告》、《关于公司重大资产重组资产减值测试效果的报告》、《公司自力董事2013年度述职报告》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于聘用公司副总司理的议案》、《关于聘用公司财务总监的议案》、《关于聘用公司证券事务代表的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<自力董事制度>的议案》、《关于修订公司<对外担保治理制度>的议案》、《关于修订公司<关联生意治理制度>的议案》、《关于制订公司<分红治理制度>的议案》、《公司关于召开2013年年度股东大会的议案》等十九项议案。。。。。。。
审议竣事后，，，，，，，，董事与公司治理层举行了起劲的交流、讨论。。。。。。。董事对公司已往一年所取得的效果给予了充分一定，，，，，，，，对公司未来生长也提出了许多名贵的意见和建议。。。。。。。
盛达集团董事长、公司董事赵满堂指出，，，，，，，，董事对公司的效果体现认可，，，，，，，，也对公司寄予厚望，，，，，，，，公司应在会后认真看待、研究、剖析董事的意见；；；；；；；；在羁系常态化的情形下，，，，，，，，做好战略生长定位和结构，，，，，，，，进一步完善公司治理结构，，，，，，，，坚持贯彻依法治企的目的，，，，，，，，起劲把公司打造成在有色金属领域具有影响力的企业。。。。。。。
本次聚会圆满完成磷器项划定议程，，，，，，，，是一次求真务实、群策群力的聚会。。。。。。。董事们知无不言、进言献策，，，，，，，，对公司生长体现了高度关注，，，，，，，，公司治理层将不负重托，，，，，，，，扎实、有用推进公司2014年度各项事情，，，，，，，，力争取得更大效果。。。。。。。

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